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“正规”换汇公司换汇也会导致银行卡被冻结？

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四律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！



律本律师团队之前提示过，中国系明令禁止非官方取得兑换外汇，明令禁止私人之间结汇，此种行为不仅违反国家外汇管理条例等法律规定，也可能会涉嫌刑事法律风险，由于私人换汇往往都是通过地下钱庄走账，会有很多违法犯罪资金流动，故而其换汇收支所用的银行账户也非常容易被公安机关冻结。因此，建议大家切勿进行非官方渠道的人民币或外币之间的兑换行为。

但本案当事人是在国外当地“正规”换汇公司兑换人民币后导致银行卡被冻结，应该怎么办？


案情简介



书某系一家学校老师，银行卡都系正常用于工资发放及日常生活使用。书某由于准备结婚事宜，在新加坡工作的男友就通过当地持证的“正规”换汇公司兑换人民币，该换汇公司也向其男友开具了换汇单，之后，书某银行账户收到了多笔人民币款项汇入，但没多久，书某银行卡就被河南某地公安冻结。

书某咨询当地朋友后，为避免人身及财产安全问题，故委托到律本律师团队处理。


承办经过



律本律师团队接受书某委托后，详细梳理书某银行流水、向办案单位落实涉案资金情况及案件细节、向书某男友了解到新加坡工作情况及换汇经过，分析研判案件处理方案，指导全某准备相应证据材料，并拟制针对性法律意见。

律本律师团队联系办案单位沟通递交法律意见，办案单位对于材料中的换汇细节提出质疑，律本律师团队指导书某及男友进一步补充换汇证明材料，前往换汇机构拍照及录音取证，律本律师团队形成新的法律意见进一步与办案单位沟通，成功排除书某及其男友涉案嫌疑。

律本律师团队同步联系检察机关协调沟通，经过坚持不懈往返沟通，律本律师团队成功帮助书某解除银行卡冻结措施，并取得办案单位开具的未涉案证明，帮助当事人解决难题。


律本建议



大家选择换汇渠道时，尽量选择银行等正规换汇渠道，避免法律风险。如果无奈只能选择非官方渠道，也要做好前后取证程序，取得换汇凭据，确定产生法律风险后的索赔渠道。如果不慎被公安机关冻结，务必要第一时间尽早尽快处理，以免出现诸多法律风险。


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