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成功案例

亲属国外汇款,银行卡被三地公安冻结,导致被纳入两卡人员怎么办?

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四律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!




很多当事人由于各种各样的原因银行卡收到了受害者汇入的被诈骗款项,受害者向公安机关报案后,收款卡主最直接的影响就是收款银行账户被公安冻结,但同时也会被纳入涉案账户或两卡人员标签,直接影响到了日常生活。即使银行卡解冻了,但是没有解除涉案账户或两卡人员标签,还是无法恢复正常生活。



案情简介



丁某亲属常年在西班牙经营及生活,亲属在国外经营一家生活超市,会根据当地华人惯例通过私人换汇,某地通过当地华人兑换人民币汇款至丁某银行账户后,丁某收款银行账户先后被上海市某地公安、湖南省长沙市某地公安、湖南省永州市某地公安冻结,之后,丁某名下其他银行卡也陆陆续续使用受限。

丁某联系冻结公安沟通很长时间均未解除冻结措施,银行卡一直未能恢复正常使用,为此,经过朋友推荐,丁某求助到律本律师团队处理。



承办经过



律本律师团队接受丁某委托后,详细了解丁某亲属在国外的经营情况及换汇经过,了解丁某处理银行账户的情况经过、向公安机关所做的陈述及递交的交易材料后,指导丁某补充准备相应证据材料,分析研判案件处理方案

律本律师团队根据三地公安不同的涉案资金情况,针对性准备配套法律文书,并联系办案单位,由于丁某银行卡冻结时间较长,相关办案人员发生变动,律本律师团队通过多种方式联系到目前的侦办警官,前往递交法律文书,积极阐述法律意见。

由于公安机关对于丁某收款的问题存在疑问,律本律师团队根据其需求进一步指导当事人补充准备配套资料,向公安机关进一步补充递交法律意见,并同步向检察院等部门沟通协调。

经过坚持不懈往返沟通,律本律师团队成功解除了三地公安的冻结措施,并成功取得三地公安出具的未涉案证明,排除丁某的涉诈嫌疑。

之后,律本律师团队再继续帮助丁某办理解除涉案账户手续,向丁某涉诈银行卡开户行所在地公安反诈部门递交法律文书、证据材料及三地公安的未涉案证明,经过层层审批及流转,成功解除丁某涉案账户问题,恢复名下其他银行卡正常使用。

李丽丹



律本建议



如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。有经济条件的话,最好委托专业解冻律师办理,可以规避法律风险,也可以尽快办妥案件达成诉求。



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