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成功案例

【资金返还案】银行卡冻结后第一时间配合调查,资金还是被扣划!据理力争也可返还!

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解-资金返还案例(水印)

律本律师团队,解决银行卡冻结难题,为你保驾护航!



很多卡主在银行卡冻结后,可能会收到办案单位发出的各类《通告》,要求前往配合调查,但卡主前往配合后除了会碰到各类法律风险,最终银行卡内的资金可能还是会被强制扣划。


如果自有合法资金被法院强制扣划,那么就需要第一时间申请资金返还,过程可能会很艰辛,但需要据理力争,坚持坚守!


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案情简介



张某常年在广东深圳某旧机交易市场经营售卖二手苹果手机,客户来自全国各地,其中有位老客户经常向张某采购货物,期间一直都是正常交易。

2022年10月,张某发现名下银行卡被四川某地公安冻结,之后收到了该办案单位发出的《通告》,张某也第一时间前往配合调查,了解到办案单位所办理的系一起开设赌场案件,张某向办案单位递交案涉款项证明材料,办案单位告知后续将移送法院依法审判处理。

袁2

2024年1月,张某发现银行卡内所有款项被当地法院全部扣划,张某联系办案单位沟通申诉很长时间未果。张某家人银行卡正好也由律本律师团队成功办理资金返还手续,故张某委托律本律师团队办理扣划资金返还手续。



承办经过



律本律师团队接受张某委托后,详细了解张某案涉款项交易模式、张某处理银行账户的整个处理经过、向公安机关所做的陈述及递交的交易材料后,指导张某补充准备相应证据材料,分析研判案件处理方案。

律本律师团队同步联系扣划法院沟通领取执行文书及判决文书,但办案人员告知案件涉及800多个账户,调取程序比较麻烦,为此,律本律师团队前往法院当面沟通领取文书,并现场办理申诉等各类手续。

之后,律本律师团队持续联系法院裁判庭、执行局、立案庭及公安机关对接协调审核情况及处理进展,不断沟通及补充法律意见,积极协调沟通,但由于法院一直推进处理。律本律师团队又联系上级单位沟通递交法律意见,上级单位帮忙协调。

虽然过程中碰到各类法律问题,但律本律师团队总算接到回复,经公检法共同出具审核意见,同意办理资金返还手续,之后需要按程序上报至财政安排退款。

袁3

律本律师团队再配合提供各类证明材料,对接退款手续,最终成功帮助当事人返还被扣划的所有款项,帮助当事人追回合法资金款项,取得当事人高度认可。

袁4



律本建议



如银行账户涉及网赌专案被公安机关冻结,务必要引起重视,积极配合处理,争取早日解冻。如果银行账户在网赌专案中被法院判决扣划,也要积极维权,通过法律途径追回资金的合法款项。



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