虚拟货币交易，被纳入涉案两卡名单怎么办？
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由于有非常多的犯罪团伙会通过虚拟货币交易方式洗钱或转移违法犯罪资金，在全国各地法院也有很多用虚拟货币交易方式转移违法犯罪资金的人员涉嫌帮信罪或掩隐罪被判刑的案例。故很多地区公安机关对于此类交易会存在天然的“偏见”，部分公安机关会对正常交易虚拟货币的卡主，在主动或被动处理银行卡解冻时，采取刑事拘留措施，或直接取保候审。很多咨询律本律师团队的卡主，会很无奈的告诉我们，明明是满怀热情的积极前往冻结机关配合调查，但配合公安机关做完笔录、提交资料后，不仅涉案银行卡没有解冻，反而是直接被刑事拘留，或者被纳入涉案账户或两卡人员名单。
匡某系广东一家网络公司负责人，经过朋友推荐接触到虚拟货币投资，自己也经常会在虚拟货币投资群内沟通交流投资经验，有些微信好友添加到匡某，双方沟通了一段时间，该微信好友提出向匡某购买虚拟货币，匡某向其交付虚拟货币后，其告知已支付款项。但次日，匡某银行卡就被山东某地公安冻结，匡某联系冻结单位了解情况，办案警官告知匡某存在电诈涉案嫌疑，需要匡某本人亲自前往配合调查，但匡某身边的朋友告知贸然前往存在很大法律风险。之后，匡某银行卡陆陆续续也都受限，也无法出境。匡某向银行及当地反诈沟通了解到被纳入了公安部涉案账户名单。匡某经过朋友介绍，亲自前往律本律师团队所在律所当面沟通咨询后，委托律本律师团队处理银行卡冻结及涉案账户解除事宜。
律本律师团队接受匡某委托后，详细了解匡某案涉款项交易模式、匡某虚拟货币来源及投资情况、匡某与微信好友的沟通联系脉络，分析研判案件处理方案。
律本律师团队分析本案极有可能系微信好友“两头骗”而导致其交易涉案，也就是该所谓的微信好友一头骗取了匡某的虚拟货币，一头骗取了电诈案件受害者的资金款项，让受害者直接将电诈款汇入匡某银行账户，进而导致了匡某涉案。律本律师团队根据案情指导匡某准备配套证据材料，拟制法律文书，联系办案单位沟通案情，正如律本律师团队所推测的情况，律本律师团队积极往返沟通法律意见，办案单位从一开始认为匡某也系涉案人员，到后面也认可了匡某只是受牵连人员，但由于根据程序要求需要有匡某的询问笔录。故而律本律师团队协调，由办案单位发协查函到匡某所在地公安机关配合询问，省去匡某前往冻结公安配合调查的流程。之后，律本律师团队积极沟通处理流程，办理解冻手续，成功帮助匡某解冻银行卡，并取得办案单位出具的解冻证明和未涉案证明。由于匡某还存在公安部涉案账户名单管控，律本律师团队又协调联系开户行及开户行所在地公安机关办理解除涉案账户手续，经过来回往返沟通，当地反诈帮忙上报解除涉案账户手续，经过层层上报审批，公安部解除管控名单。律本律师团队又配合联系开户行及其他银行沟通解除内部管控措施，也同步帮助匡某办理解除限制出境措施。虽然历经波折，流转多个部门及单位，但好在成功帮助匡某解决难题，恢复正常生活。
1、国家已经明确任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担，即参与虚拟货币投资交易活动存在诸多法律风险。
2、部分案件尤其是涉外赌博、诈骗案件短期内难以侦查结束，因此涉案银行卡有可能会无限续冻银行账户。如银行卡冻结对生活及工作产生影响，还是要尽快积极联系公安机关配合处理。
3、建议结合自身的涉案情况及个人条件考虑委托专业银行卡解冻律师进行处理，律师在保障当事人最大权益的基础上，依法依规解决银行卡冻结问题。
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