惊险！虚拟货币交易涉诈，差点被刑事拘留！ 作者：律本律师     时间：2024-12-04    来源：“律本律师”微信公众号

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律本律师团队，解决银行卡冻结难题，为你保驾护航！

鉴于虚拟货币交易的特殊属性，在实务处理过程中一直是存在争议，并且《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》（俗称“924通知”）对虚拟货币交易也进行了定性：“参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担；涉嫌破坏金融秩序、危害金融安全的，由相关部门依法查处。”，故而公安机关对于虚拟货币交易收款的审查也会比较严格。

同时，由于有非常多的犯罪团伙会通过虚拟货币交易方式洗钱或转移违法犯罪资金，在全国各地法院也有很多用虚拟货币交易方式洗钱或转移违法犯罪资金的人员被判刑的司法案例（帮助信息网络犯罪活动罪或掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪）。

因此，有的地区公安机关对于此类交易会存在天然的“偏见”，部分公安机关会对正常交易虚拟货币的卡主，在主动或被动处理银行卡解冻时，采取刑事拘留措施，或直接取保候审。

很多咨询律本律师团队的卡主，会很无奈的告诉我们，明明是满怀热情的积极前往冻结机关配合调查，但配合公安机关做完笔录、提交资料后，不仅涉案银行卡没有解冻，反而是直接被刑事拘留。

如果银行卡被冻结，国内大部分公安机关会同意由律师代理卡主沟通银行卡解冻事宜，但也有部分公安机关是一定要求卡主本人亲自前往公安机关配合做笔录。

如果必须由卡主本人亲自前往公安机关配合做笔录的，建议尽量委托律师陪同处理，一是保障自身人身安全，二是保障证据材料的完整性，三是从法律上依法依规提出解冻法律意见。如果觉得委托律师成本太大，也尽量有亲友全程陪同，切勿“一去不复返”。

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