一波多折，银行卡涉案管控怎么办！涉案账户解除问题多！ 作者：律本律师     时间：2025-04-30    来源：“律本律师”微信公众号

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（一）出售、提供个人信息；

（二）帮助他人通过虚拟货币交易等方式洗钱；

（三）其他为电信网络诈骗活动提供支持或者帮助的行为。

第三十八条　组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

前款行为尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留；没收违法所得，处违法所得一倍以上十倍以下罚款，没有违法所得或者违法所得不足一万元的，处十万元以下罚款。

由于区块链钱包具有匿名性，虚拟货币经常会被犯罪分子用于转移违法犯罪资金，故而交易虚拟货币是很容易收到“赃款”导致银行卡被冻结或涉刑。

由于全国各地公安机关对虚拟货币的理解和认知均不一，有的公安机关会“天然”的认为虚拟货币交易的行为本身就存在帮助各种违法犯罪平台转移资金的嫌疑，在处理过程中可能会出现人身及财产安全问题。

因此，如因虚拟货币交易导致涉案后，建议最好委托专业律师团队代为处理或全程陪同处理，保障自身人身及财产安全。

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